Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la mercantil Roldós, Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 29 de junio del 2006, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Passeig de Sant Joan, 160, bajos de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión social durante el citado ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Cese, y nombramiento en su caso, de Consejeros. Ratificación, si procede, de cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Quinto.-Adopción y ratificación, en su caso, de acuerdos relativos a las acciones sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la publicación y elevación a público de los acuerdos adoptados en el curso de la junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta.

Derecho de información: A los efectos de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones, aclaraciones o formular las preguntas que estimen pertinentes.

Barcelona, 24 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Ruperto Serra Roldós.-33.093.