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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Rústicas Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2006, a las doce horas, en el domicilio social, sito en la calle Antonio Maura, 16, de Madrid, y en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2005 y de la propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Informe a los señores accionistas de la marcha del Proyecto consistente en la construcción y explotación de un complejo deportivo turístico situado en los términos municipales de Benidorm y Finestrat Alicante desarrollado por «Xeresa Golf, Sociedad Anónima», entidad en la que participa como accionista «Rústicas Sociedad Anónima» en el capital social de aquella. Quinto.-Retribución del órgano de administración. Sexto.-Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. En concreto, y en relación con el punto cuarto del orden del día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita los informes de los administradores relativos a los mismos. También podrán acceder a toda esta documentación a través de la página web de la compañía www.rusticassa.com.

Madrid, 16 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano.-32.941.