Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en el domicilio social calle Poima, 13, de Palma de Mallorca, el 29 de junio 2006, en primera convocatoria, o en segunda, el día 30, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los Administradores y cambio de órgano de gobierno a Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Modificación de los artículos 11, 13, 23, 24, 25 y 27 de los Estatutos, como consecuencia del cambio de estructura del órgano de administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Memoria y distribución de resultados de la sociedad en 2005, así como la gestión de los Administradores durante este año. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta, en su caso, de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta, además de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión 2005, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el informe de la misma, conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 5 de mayo de 2006.-Juan Sicilia y Benjamín Robles, Administradores mancomunados.-28.592.