Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel NH Málaga, sito en la avenida Río Guadalmedina, s/n, de Málaga, el próximo día 30 de junio de 2006, a las diecisiete horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Reelección de auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en relación con 1os acuerdos adoptados en Junta General. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a le aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente. Asimismo se informa que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la reunión.

Málaga, 24 de mayo de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff.-33.159.