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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado por unanimidad en su reunión del 22 de mayo de 2006 y, de conformidad con lo que determinan sus estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2006, en cuanto a la Junta General Ordinaria a las nueve horas y en cuanto a la Junta General Extraordinaria a las trece horas, ambas, en el domicilio social sito en E-08130 - Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) , Carretera de Sabadell km. 5. Si procediera, se convocan dichas Juntas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y para su celebración a la misma hora del día siguiente, respectivamente, con arreglo a los siguientes

Órdenes del día

a) En cuanto a la Junta General Ordinaria:

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio económico. Cuarto.-Designación de personas para la cumplimentación, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

b) En cuanto a la Junta General Extraordinaria:

Primero.-Aprobación de la fusión mediante absorción de Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara, Sociedad Anónima con la Sociedad KME Ibérica, Sociedad Limitada Unipersonal en virtud de lo establecido en el Proyecto de Fusión.

Segundo.-Aprobación, en lo menester, del Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Sucesión en la denominación social actual por la de KME Ibérica, Sociedad Anónima, de conformidad con el artículo 418.1. Reglamento Registro Mercantil y modificación en consecuencia del artículo 1º de los estatutos sociales. Cuarto.-Modificación del objeto social y, en consecuencia, del artículo 4º de los estatutos sociales. Quinto.-Cambio de la duración del cargo de administrador y modificación, en consecuencia, del artículo 25º de los estatutos sociales. Sexto.-Fijación del carácter gratuito del cargo de administrador y modificación, en consecuencia, de los artículos 24º y 35º de los estatutos sociales. Séptimo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y designación de los nuevos miembros de dicho órgano. Octavo.-Nombramiento, en lo menester, de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Noveno.-Designación de personas para la cumplimentación, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

Las mencionas mínimas del proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el 12 de mayo de 2006, son las siguientes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 240 Ley de Sociedades Anónimas en relación con el articulo 235 Ley de Sociedades Anónimas:

(1) Sociedades participantes en la fusión: a) La sociedad absorbente es Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara, Sociedad Anónima, con domicilio social en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), Carretera de Sabadell km. 5, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 37288, Folio 161, Hoja B-305630, Inscripción 272.ª

b) La sociedad absorbida es KME Ibérica, Sociedad Limitada Unipersonal, con domicilio social en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) , Carretera de Sabadell a Barcelona, km. 5, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 31.334, Folio 157, Hoja B-186.269, Inscripción 6ª. El Socio Único de la sociedad absorbida es la sociedad absorbente.

(2) La fecha a partir de la cual las operaciones de las Sociedades absorbidas habrán de considerarse realizadas a efectos contables por la Sociedad absorbente será el 1 de enero de 2006.

(3) No existen en la Sociedad absorbente acciones de clases especiales, ni en la absorbida titulares de derechos especiales distintos de las participaciones sociales. (4) No se atribuirá ventaja especial alguna en la sociedad absorbente a favor de los administradores de ninguna de las sociedades participantes en la fusión.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de ambas Juntas Generales, Ordinaria y Extraordinaria, inclusive el Informe de los Auditores de Cuentas correspondiente al ejercicio 2005 y aquellos documentos indicados en el artículo 238 Ley de Sociedades Anónimas, así como a obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de acciones que acrediten, mediante el correspondiente resguardo, el haber depositado en la Caja de la Sociedad con, al menos 5 días de antelación a la fecha señalada para la celebración de las mismas, acciones que representen en conjunto un valor nominal de, como mínimo, 30,05 euros.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 23 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Barallobre Gordon.-33.098.