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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de Tenaria, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2006 a las doce treinta horas en el domicilio de la sociedad, sito en Cordovilla (Pamplona), carretera de Zaragoza, kilómetro 3, y en segunda convocatoria, al día siguiente 28 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2005, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria anual. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Informe y, en su caso, opción por el régimen tributario especial de consolidación fiscal, para que la sociedad forme parte del grupo fiscal compuesto por Grupo Corporativo Ono, Sociedad Anónima, y demás sociedades dependientes. Quinto.-Cese y nombramiento de administradores. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba aprobarse.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria anual, tanto individual, y la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid a 23 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, don José Jesús López-Tafall Bascuñana.-32.927.