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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, que se celebrará el próximo día 29 de junio del presente año 2006, en la calle doctor Esquerdo, 55, planta 1.ª, letra C, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2005 a las diecisiete horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas formuladas, que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente, todo ello, al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Para la Junta extraordinaria:

Orden del día

Primero.-Cese de consejeros y nombramiento de Administrador Único de la sociedad con la consiguiente modificación de los artículos 4.º, apartado 2, 6.º, apartado 1, 10.º, 13.º, apartado 2, 14.º, apartado 4, 15.º, apartados 2, 3 y 4, 16.º apartado 2, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 25.º y 27.º de los Estatutos sociales y renumeración del articulado del los Estatutos. Segundo.-Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso aprobación, del acta de la sesión.

Sobre el derecho de información de los accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.º de los vigentes Estatutos Sociales, en relación con los artículos 212.º y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que, desde la fecha de convocatoria de la Junta, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio se social, y en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos, tanto de la junta ordinaria como de la extraordinaria, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe preceptivo de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 25 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, César Humberto Miranda Fernández.-33.023.