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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2006, a las diecinueve horas en Madrid, calle Concha Espina, número 18, 1.º B, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Dejar sin efecto los acuerdos de ampliación de capital con cargo a prima de emisión y por aportaciones dinerarias adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de marzo de 2005, con devolución a los socios de las aportaciones realizadas. Tercero.-Aplicación del importe de la prima de emisión de acciones que figura en el Balance de la sociedad a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Cuarto.-Reducción del capital social a 0,00 euros para compensar pérdidas y simultánea ampliación a la suma de 90.000,00 euros. Quinto.-Transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limitada, con la consiguiente modificación íntegra de sus Estatutos sociales. Aprobación del Balance de transformación cerrado a fecha 26 de junio de 2006. Elección del órgano de administración y designación de cargos y adjudicación de participaciones sociales. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales, del Balance que sirve de base a la reducción y simultánea ampliación de capital, verificado por Auditor de cuentas, y del texto íntegro de los Estatutos sociales por el que se regirá la sociedad una vez transformada.

Madrid, 24 de mayo de 2006.-El Consejero Delegado, Lionnel-Philippe Ortola.-33.325.