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Junta General Ordinaria

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Castellbisbal (Barcelona), Polígono Industrial San Vicente s/n., el día 30 de junio de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005 y de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Renovación del cargo de auditores de cuentas de la sociedad. Tercero.-Reelección del Administrador Único. Cuarto.-Delegación de facultades al órgano de administración para acordar, en una o sucesivas veces, el aumento de capital, conforme a lo dispuesto por el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización al órgano de administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación. De acuerdo con lo dispuesto en al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los auditores de cuentas.

Castellbisbal, 23 de mayo de 2006.-El Administrador Único Trefilerías Quijano, Sociedad Anónima. P.P. Don Ignacio de Colmenares Brunet.-33.644.