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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por medio del presente anuncio se comunica a los Accionistas de la mercantil «Andrés Calero, S.A.», que el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Albacete, calle Tinte, n.º 23 (Edificio Centro), el próximo 29 de junio de 2006, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2006, a las 20,00 horas y en el lugar indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, así como propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión efectuada por el Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los Accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a aprobación en la Junta que se convoca, incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario de Albacete en la Junta a fin de que levante Acta notarial de la misma.

Albacete, 15 de mayo de 2006.-Andrés Calero García, Presidente del Consejo de Administración.-29.202.