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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Azalea Producciones Cinematográficas, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, calle Bausa, 9-11, el próximo día 30 de junio de 2006, a las once horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Reducción de capital social a cero (0), mediante la compensación de pérdidas sociales, y simultáneo aumento de capital social hasta la cifra de 70.000 euros, mediante la emisión de 1.000.000 de nuevas acciones, con una prima de emisión total ascendente a 200.000 euros, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias; aprobación del balance cerrado a 31 de diciembre de 2005, como balance que sirva de base a la operación antes referida; establecimiento del plazo y condiciones de ejercicio del derecho de suscripción preferente; y aprobación de la modificación estatutaria correspondiente. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Las representaciones de los accionistas se ajustarán a lo previsto en los Estatutos Sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de pedir su entrega o envío gratuito, el Informe de los Administradores justificativo de la reducción y ampliación de capital, el informe del auditor de cuentas nombrado a los efectos de verificar el balance que servirá de base para la reducción propuesta y el texto integro de la modificación propuesta.

Madrid, 24 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Torres Ortiz.-33.544.