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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Logroño, en el «Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía», en la calle Gran Vía Juan Carlos I, número 2, a las doce horas del próximo día 29 de junio, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio, en el mismo lugar indicado, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de «Cajarioja Inversión Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Información y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de diciembre de 2003, en cuanto a la exclusión de las acciones representativas del capital social de la Sociedad de la negociación en la Bolsa de Valores de Madrid e incorporación de la Sociedad de Inversión de Capital Variable a un sistema alternativo de liquidez, y ratificación y aprobación, en su caso, del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de 31 de marzo de 2006, aprobando la adhesión de «Cajarioja Inversión, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima» al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y aprobación, en su caso, de la supresión del párrafo tercero del artículo 5.º y del artículo 18 bis de sus Estatutos Sociales al objeto de eliminar, entre otras, todas aquellas menciones específicas relativas a la cotización en Bolsa y al Comité de Auditoría, procediendo a la disolución del mismo, y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de dichos acuerdos. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales adaptado a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, de conformidad con el modelo propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, derogando, en consecuencia, íntegramente los Estatutos Sociales vigentes. Cuarto.-Informe sobre la comunicación emitida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores relativa a la retrocesión de comisiones soportadas, en su caso, en inversiones de otras Instituciones de Inversión Colectiva. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Logroño, 25 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel María de Miguel Alonso de Medina.-33.588.