Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Telde (Las Palmas), calle Beneficiado José Estupiñán, 5, Urbanización Industrial, el día 30 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición y análisis de la situación de CECAUTO, Sociedad Anónima y repercusiones posibles en la Compañía. Reestructuración financiera, societaria, accionarial y directiva del Grupo Cecauto. Segundo.-Toma de conocimiento y ratificación de las operaciones suscritas y las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración de la Compañía en el seno de la Reestructuración Financiera del Grupo Cecauto. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Modificación de la antelación con la que debe publicarse la convocatoria de la Junta General de la Compañía, de quince días a un mes, y consecuente modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Compañía en cuanto a dicho extremo. Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración, así como a obtener de la Sociedad su envío o entrega de forma inmediata y gratuita.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Telde, 25 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Joan Peret Freixedas.-33.693.