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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía tomado en su reunión del día 7 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de esta compañía el próximo día 30 de junio de 2006 a las diez horas treinta minutos, en primera y única convocatoria, a fin de deliberar y acordar lo pertinente de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión de esta compañía y las cuentas consolidadas de su grupo de empresas dependientes, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la misma en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, con aplicación de los resultados obtenidos. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el presente ejercicio de 2006. Tercero.-Renovación de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

El derecho de asistencia se ejercerá conforme previene el artículo 12 de los Estatutos Sociales.

De conformidad a lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición desde este momento los documentos objeto de aprobación por la Junta así como los Informes de gestión y de Auditoría, los cuales les serán entregados, o en su caso, remitidos gratuitamente al domicilio que indiquen. Así mismo, de conformidad a lo previsto en el artícu-lo 97 de la referida Ley, los accionistas que representen como mínimo el 5% del capital social pueden solicitar la inclusión de uno o más puntos en el Orden del Día, en las condiciones previstas en dicho precepto legal.

Los Estatutos de esta compañía no prevén la posibilidad de asistencia a la Junta por medios telemáticos.

Barberà del Vallès, 7 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Molins i Amat.-33.539.