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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha de hoy se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en el Polígono Industrial s/n, Corella (Navarra) y si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora indicados anteriormente, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la sociedad y la propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Segundo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de consejeros. Tercero.-Nombramiento de cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación expresa para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de las cuentas anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con el Artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, podrán ejercitar su derecho de información conforme a lo dispuesto en la legislación mercantil y estatutos de la sociedad, y en relación con todos los puntos del Orden del Día según los establece el Artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 26 de mayo de 2006.-La Secretario no Consejero, Carmen Pérez Miguel.-33.648.