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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Filipinas, 48, 2.º piso, el día 29 de junio de 2006, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, el siguiente día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005, cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social. Cuarto.-Acuerdos que procedan sobre la política empresarial a seguir por la Sociedad. Quinto.-Contrato sobre objetivos con don Tomás Alberdi Lomba respecto a la finca de Almería. Sexto.-Sometimiento a la Junta de la propuesta de división del piso de avenida de Filipinas y, en su caso, adopción de decisión sobre el destino del 2.º derecha. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar, si lo desean, la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los temas que han de ser tratados en la Junta que se convoca, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El derecho de asistencia y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 25 de mayo de 2006.-La Presidenta del Consejo de Administración, Clementina Bussmann Lackamp.-33.579.