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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, de la entidad «E2000 Financial Investments, Sociedad Anónima» de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de los vigentes estatutos y 94 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Albacete, Gran Hotel, Calle Marqués de Molins, 1, el día 29 de junio de 2006 (jueves), a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2005. Aprobación en su caso. Segundo.-Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005-Informe de Auditoría Externa. Aprobación en su caso. Tercero.-Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Renovación, por expiración del mandato, de los miembros del Consejo de Administración. Elección. Quinto.-Propuesta de Ampliación de capital en cuantía de 573.966,56 euros y en las condiciones que se detallan en el informe correspondiente, entre las que se incluye la suscripción incompleta. Propuesta de supresión del derecho de suscripción preferente, siendo el tipo de emisión de las nuevas acciones el nominal (300,51 euros), con una prima de emisión del 15 por 100 de dicho nominal. Propuesta de delegación de facultades en el Consejo de Administración para la fijación de la fecha de ejecución del acuerdo y las restantes condiciones no previstas en el mismo (Artículo 153 Ley de Sociedades Anónimas). Aprobación en su caso. Sexto.-Propuesta cambio de domicilio social al sito en Madrid Calle Carrera San Jerónimo número 16 4.º izquierda. Modificación del artículo 4 (domicilio social) de los Estatutos. Aprobación en su caso. Séptimo.-Ratificación de delegación en el Consejo de Administración de la redacción del artículo 5 de los Estatutos (Capital Social) , al amparo del artículo 153.2 Ley de Sociedades Anónimas, en función del resultado final de la ampliación de capital. Aprobación en su caso. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de esta Junta General Ordinaria.

De conformidad con los artículos 144,152,153 y 159 Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre la ampliación de capital, la renuncia al derecho de suscripción preferente, incluido en este caso el informe del auditor independiente, y la delegación de facultades y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, estando a su disposición desde el momento de la presente convocatoria. Del mismo modo, conforme al artículo 15. F) de los vigentes estatutos y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria. No obstante, dichos documentos podrán ser examinados, igualmente, en el domicilio social de la entidad, sito en Albacete, calle Feria, 6, 1.º izquierda.

Albacete, 25 de mayo de 2006.--El Presidente del Consejo de Administración, Domingo Mir Gómez.-33.728.