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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 26 de mayo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Cádiz, Avenida del Puerto, número 2, Piso 1.º, a las doce treinta minutos del día 30 de junio de 2006 en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria de la Compañía. Segundo.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2005, así como de la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio social 2005. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Aprobación del cese de miembros del Consejo de Administración y del nombramiento de nuevos consejeros. Sexto.-Nombramiento o, en su caso, renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la Sociedad y del Grupo de Sociedades. Séptimo.-Aprobación de la propuesta de retribución de los Administradores de la Compañía. Octavo.-Ratificación de la retribución del Presidente Ejecutivo por sus funciones de alta dirección, aprobada por el Consejo de Administración de la Compañía. Noveno.-Información sobre la constitución de la Asamblea de Familia. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales de la Sociedad y las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio social 2005, así como el Informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas de ambas Cuentas Anuales. Dicha documentación consta, asimismo, a su disposición, en el domicilio social.

Cádiz, 26 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Joly Martínez de Salazar.-33.695.