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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a las dieciocho horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Ratificación de la variación en la prenda otorgada por el Señor Fabio Fiorucci en garantía de un préstamo otorgado a «Manager Franchising España, Sociedad Limitada», formalizada el 31 de enero de 2006. Cuarto.-Ratificación de la intervención del Señor Albet en la venta del inmueble propiedad de la Sociedad sito en Madrid, Calle Carpesa número 18, el pasado día 30 de diciembre de 2005. Quinto.-Autorización al Órgano de Administración para la constitución de dos sociedades de responsabilidad limitada mediante aportación de una rama de actividad a cada una de ellas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Cornellá de Llobregat, 26 de mayo de 2006.-Don Angelo Francesco Ciacci, Administrador único.-33.759.