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Convocatoria

El Consejo de Administración de la Sociedad «G.I. Granitos Ibéricos, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en polígono industrial «A granxa», avenida Principal sin número, 36400 Porriño, el día 30 de junio de 2006, a las nueve horas. Se fija para la Junta Ordinaria y Extraordinaria el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de Gestión y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos relativo al derecho de asistencia a la Junta General, suprimiendo la limitación del derecho de asistencia a la Junta de Accionistas de los titulares de acciones que representen menos del uno por mil del capital social. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma; se pone a disposición de los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que precisen relacionada con los asuntos así como el informe de auditores que integran el orden del día, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que se contienen en dichos artículos.

Porriño, 25 de mayo de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Carlos Caso de los Cobos Martinez-Arcos.-33.727.