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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado con la intervención de su Letrado-Asesor y, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a la Junta. General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avda, de Beiramar, n.º 2 de Vigo el día 29 de junio de 2006, a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar sobre los extremos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del año 2005, así como el Informe de Gestión. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, en el mismo ejercicio. Tercero.-Examen de la situación patrimonial y adopción de acuerdos sobre aplicación de resultados del Ejercicio 2005. Cuarto.-Ratificación de Consejeros. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de Auditores de la Sociedad para el ejercicio de 2006. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados en la Junta General. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o, pedir, en su caso, la entrega o envio gratuito de dichos documentos o informes

Vigo, 25 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo, Julio Pedrosa Vicente.-33.632.