Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2006, se convoca a la totalidad de los socios, a la Junta General que tendrá lugar en la calle Pintor Fortuny, 17-19, planta 1.ª, Barcelona, el próximo 29 de junio de 2006 a las dieciocho horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de Presidencia. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Acuerdos, en su caso. Sexto.-Propuesta de modificación artículos estatutarios para recoger e incorporar en los Estatutos lo preceptuado en la Ley 4/1997 de 24 de marzo y el artículo 8.2.f) de la Ley 19/1988 de 12 de julio de Auditoría de Cuentas, en la redacción que le dió el artículo 51 de la Ley 44/2002 en relación con la valoración de las participaciones. Nueva redacción artículos estatutarios afectados por la propuesta (artículos 8 y 9). Acuerdos en su caso. Séptimo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe formulado por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 15 de mayo de 2006.-Por el Consejo, el Presidente, José Ignacio Torralba Carrasco.-33.726.