Butlletí Oficial de l'Estat

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Labiana Life Sciences Services, Sociedad Limitada (la Sociedad), de fecha 19 de mayo de 2006, se convoca Junta general de socios de la sociedad, que se celebrará en Terrassa (Barcelona), en el domicilio social, calle Venus, 26, Can Parellada Industrial, a las diecisiete horas del día 19 de junio de 2006. El orden del día a tratar durante la citada Junta general de socios estará compuesto por los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.-Subsanación mediante la adopción de un nuevo acuerdo de idéntico contenido que sustituye y deja sin efecto al adoptado por la Junta general de socios celebrada el 16 de diciembre de 2005 en relación con el punto primero de su orden del día, relativo al cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Subsanación mediante la adopción de nuevos acuerdos de idéntico contenido que sustituyen y dejan sin efecto a los adoptados por la Junta general de socios celebrada el 16 de diciembre de 2005 en relación con el punto segundo de su orden del día, relativo a la modificación de los Estatutos sociales y aprobación de su nuevo Texto Refundido, en virtud de los cuales se modificó el artículo 14, eliminando los quórum de constitución y mayorías reforzadas para la adopción de determinados acuerdos por la Junta general, acordándose, en su lugar, que los acuerdos sociales se adoptaran por los votos exigidos legalmente, se modificó el artículo 26, eliminando la exigencia, a efectos internos, de unanimidad para la adopción de determinados acuerdos por el Consejo de Administración, acordándose, en su lugar, que los acuerdos se adoptaran por mayoría absoluta de los Consejeros presentes o representados en la correspondiente sesión, y se aprobó el Texto Refundido de los Estatutos Sociales. Tercero.-Subsanación mediante la adopción de nuevos acuerdos de idéntico contenido que sustituyen y dejan sin efecto a los adoptados por la Junta general de socios celebrada el 16 de diciembre de 2005 en relación con el punto tercero de su orden del día, relativo al examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales reformuladas de la sociedad, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004, así como de las cuentas anuales consolidadas reformuladas de Grupo Labiana correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, modificando en lo menester los acuerdos anteriores; en virtud de los cuales se aprobaron las cuentas anuales reformuladas de la sociedad y las cuentas anuales consolidadas reformuladas de Grupo Labiana correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Subsanación mediante la adopción de un nuevo acuerdo de idéntico contenido que sustituye y deja sin efecto al adoptado por la Junta general de socios celebrada el 16 de diciembre de 2005 en relación con el punto cuarto de su orden del día, relativo al cese y nombramiento de Auditores de cuentas, en virtud del cual se cesó a la entidad Deloitte, Sociedad Limitada, como Auditores de Cuentas de la Sociedad y se nombró a Kpmg Auditores, Sociedad Limitada, como nuevos Auditores. Quinto.-Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta general de socios celebrada el 16 de diciembre de 2005 en relación con del punto tercero de su orden del día, relativo al examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales reformuladas de la sociedad, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004, así como de las cuentas anuales consolidadas reformuladas de Grupo Labiana correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, modificando en lo menester los acuerdos anteriores; en virtud del cual se dejaron sin efecto las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Séptimo.-Aceptación de la dimisión presentada por don Alfredo Gatius Marsal de su cargo de Consejero de la sociedad y nombramiento de don José Raimundo de Basabe Armijo como nuevo Consejero. Octavo.-Protocolización de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información que en virtud del artículo 51 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, asiste a todos lo socios y en virtud del cual podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, se hace constar el derecho que en virtud del artículo 71 de la citada Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias a que hace referencia el punto 2 del orden del día. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la referida Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se informa a todos los socios de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales reformuladas de la sociedad y a las cuentas consolidadas reformuladas de Grupo Labiana correspondientes, en ambos casos, al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, que fueron sometidos a la aprobación de la Junta general de socios celebrada el 16 de diciembre de 2005, aprobación que será sometida a la subsanación de la Junta convocada para el próximo 19 de junio, así como los correspondientes informes de gestión e informes de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 22 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Alfredo Gatius Marsal.-31.715.