Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria y al siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005. Segundo.-Aplicación de resultados en cada uno de los citados ejercicios. Tercero.-Aprobación si procede, de la gestión del administrador durante los citados ejercicios. Cuarto.-Nombramiento de Administrador, y en su caso renovación en el cargo del actual administrador, por el plazo de seis años con la consiguiente modificación del artículo 11 de los estatutos, respecto del plazo. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades, en su caso, para la cumplimentación de los acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta General de socios.

Los accionistas de la compañía tienen derecho a examinar en el domicilio social la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios de 2002, 2003, 2004 y 2005, así como los informes de gestión correspondientes y la propuesta de aplicación de resultados de los citados ejercicios, y la propuesta de modificación del artículo 11 de los estatutos, que van a ser sometidos a la aprobación de la junta.

Tienen derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Bilbao, 22 de mayo de 2006.-Administrador Único, Miguel Ángel Martinez Palacios.-31.740.