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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el número 11 de la avenida de A Coruña, en Betanzos (A Coruña) , el día 30 de junio de 2006, a las 12:00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria) e informe de gestión, de la sociedad y su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005, y remanente, en su caso. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de Manuel Rey, S. A., Betanzos, y de su grupo consolidado para los siguientes tres ejercicios. Cuarto.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales, relativo al objeto social de la entidad. Quinto.-Reestructuración del Consejo de Administración: Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades para el cumplimiento y formalización de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción y aprobación del acta de esta reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados, así como, en su caso, el informe de los Administradores relativos a modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro de la misma.

Betanzos, 25 de mayo de 2006.-María del Carmen Rey Valiño, Secretaria del Consejo de Administración.-33.768.