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Cambio de domicilio social

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el Consejo de Administración de la expresada sociedad, en su reunión de 25 de abril de 2006, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

5. Cambio de domicilio social.

Se acuerda por unanimidad trasladar el domicilio de «Meff Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable, Sociedad Anónima Unipersonal» a la Plaza de la Lealtad, 1 de la ciudad de Madrid. En consecuencia, se modifica el artículo 2.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 2.º Domicilio.-La Sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Madrid, Plaza de la Lealtad, 1. Podrá igualmente establecer sucursales, delegaciones o agencias dentro del territorio nacional o extranjero. Para cambiar el domicilio social dentro del término municipal de Madrid bastará con el acuerdo del Consejo de Administración.

Se acuerda delegar en los señores Presidente, Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración, cuantas facultades sean precisas para que cada uno de ellos, indistintamente, pueda ejecutar y llevar a pleno efecto el acuerdo anteriormente adoptado, incluyendo la publicación de anuncios, el otorgamiento de los documentos públicos o privados que sean precisos y la realización de cuantos actos y trámites sean necesarios al efecto; así como, entre otras, las facultades de subsanar, aclarar, interpretar, completar, precisar o concretar, en su caso, los acuerdos adoptados y, en particular, subsanar los defectos, omisiones o errores que fuesen apreciados en la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil y pudieran obstaculizar la efectividad del acuerdo.

Madrid, 17 de mayo de 2006.-Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Luis María Cazorla Prieto.-31.100.