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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 30 de junio de 2006, a las diez horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005 y aplicación del resultado. Cuarto.-Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Reducción de capital a cero (0) con la finalidad de compensar pérdidas y simultáneo aumento de capital hasta la cifra de 572.000 € mediante la emisión de nuevas acciones, con aportaciones dinerarias y no dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente. Sexto.-Modificación, en consecuencia, del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004 y de 2005 y el informe del Auditor de Cuentas de dichos ejercicios, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma. Asimismo, los señores accionistas pueden solicitar la entrega inmediata o el envío gratuito de dichos documentos.

Aquellos accionistas que sean titulares, individualmente o en conjunto, de un 5 por 100 del capital social, podrán solicitar la publicación de un complemento de la convocatoria añadiendo uno o más puntos del orden del día. La solicitud se deberá realizar a través de algún medio que acredite fehacientemente su recepción por la Sociedad y deberá ser recibida por ésta dentro de los cinco días siguientes a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

En Barcelona, 24 de mayo de 2006.-El Administrador Único, Peter J. Gold.-33.758.