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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad Promociones Menéndez, S. A., que se celebrará en Madrid, calle Almagro, número 36, piso 5, a las 17:00 del día 29 de junio de 2006, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, formulada por el órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2006. Quinto.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales en el sentido de establecer y fijar retribución al órgano de administración. Sexto.-Delegación de facultades a favor del órgano de administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta general. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo establecido en el artículo 212.2 y 144.1.b) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta general, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito por el Administrador sobre la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 26 de mayo de 2006.-Administrador Único, Don Luis Miguel Llaneza Folgueras.-33.843.