Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 29 de marzo de 2006, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad para su celebración en la Sala de Juntas del edificio sito en la calle Cardenal Marcelo Spínola, n.º 10, de Madrid, a las doce horas del día 30 de junio de 2006, en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2005. Aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Designación de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la consideración de la Junta y, en particular, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2005 y del correspondiente Informe del Auditor de cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados.

Madrid, 26 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis del Valle Pérez.-33.901.