Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad Española de Frenos, Calefacción y Señales, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Pinto (Madrid), el día 30 de junio de 2006, a las 9:30 horas. Se fija para la Junta ordinaria el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Reelección de auditores para el ejercicio social que finaliza el 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Ratificación de acuerdo tomado en el ejercicio 2005 relativo al reparto de dividendos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pinto, 23 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Josef Fröhlingsdorf.-33.712.