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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 abril de 2006 y en cumplimiento del artículo 18 y concordantes de los Estatutos sociales y artículo 95 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre), a propuesta de la Presidencia y con el preceptivo asesoramiento de la Letrada Asesora de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 14 de junio, a las 12,00 horas, en 1.ª convocatoria, y el día 15 del mismo mes, a las 12,00 horas, en 2.ª convocatoria, en la Sala de reuniones del domicilio social, en Muelle de Poniente, n.º 11, Alicante, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión social correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Renovación Estatutaria del Consejo de Administración. Cuarto.-Dación de facultades. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2006. Sexto.-Designación de Interventores para aprobación y firma del acta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas que en aplicación del art. 27 de los Estatutos sociales y 112 de la LSA, podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo en aplicación del art. 24 de los Estatutos y 106 de la LSA, pueden conferir su representación en la Junta General.

Alicante, a 10 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Mario Flores Lanuza.-29.451.