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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, Calle Perú, número 250, el próximo día 30 de junio a las once horas, en primera convocatoria y a las once treinta horas en el mismo lugar el día 3 de julio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Adquisición derivativa de acciones por compra de las que es titular el socio, la entidad EBM Principia FCR por un total de 7.800 acciones que representan el 45% del capital social suscrito y desembolsado. Autorización al Consejo de Administración y/o, en su caso, apoderamiento al Presidente para formalizar la adquisición. Séptimo.-Renuncia, en su caso, del resto de accionistas a sus derechos de adquisición preferente. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para formalizar y elevar a público los acuerdos adoptados. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo el informe del Consejo de Administración relativo a la adquisición derivativa de acciones propias, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, según dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 26 de mayo de 2006.-Roger Sangenis Bermejo, Presidente del Consejo de Administración.-33.825.