Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Serrano, n.º 27, 5.º izquierda, Notaría de los señores Sánchez González y Gardeazabal, el día 29 de junio de 2006, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción entre la propia compañía y la sociedad «Systems Maintenance Services Europa Servicios Profesionales, S.L. Unipersonal», de acuerdo con lo previsto en el artículo 250 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, consistente en la absorción de esta última sociedad por la propia compañía, con disolución, sin liquidación, de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, ajustándose al proyecto de fusión formulado el 26/04/2006 según los artículo 233 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, y depositado en el Registro Mercantil el 16/05/2006 con información, en su caso, a la Junta de cualquier modificación del activo o pasivo desde la fecha del proyecto. Segundo.-Aprobación del Balance de fusión, cerrado el 31/12/2005. Tercero.-Determinación y aprobación de la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se consideran realizadas a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente, «Systems Maintenance Services Europa, S.A». Cuarto.-Acogimiento a los beneficios fiscales. Quinto.-Traslado del domicilio social de la compañía. Sexto.-Renovación del órgano de administración de la compañía. Séptimo.-Facultar a los administradores para que puedan comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación) así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

I. Conforme exige la Ley, se hace constar las menciones mínimas del proyecto de fusión:

Sociedad absorbente: Systems Maintenance Services Europa, S.A., domiciliada en Madrid, calle Bambú, n.º 8, con CIF A29785508, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 13459, Folio 120, Sección 8, Hoja M‑218477.

Sociedad absorbida: Systems Maintenance Services Europa Servicios Profesionales, S.L. Unipersonal, con CIF B81666224 y con domicilio en Madrid, calle Bambú, n.º 8, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 11916, Folio 131, Sección 8, Hoja M-187142.

Todas las operaciones realizadas por la sociedad absorbida, se consideraran realizadas a efectos contables a partir del día 1 de enero de 2006 por cuenta de la sociedad absorbente. No existen derechos a otorgar a los titulares de acciones o derechos especiales; no hay derechos especiales de ningún tipo ni en la sociedad absorbente ni en la absorbida.

No se atribuirá a la sociedad absorbente ventaja especial alguna a los administradores de las sociedades que se fusionan, ni se prevén ventajas especiales para los expertos independientes.

II. Se hace constar, que desde este momento se pone a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores la documentación prevista en el artículo 238.1 de la Ley, quienes podrán examinarla en el domicilio social o pedir la entrega o el envio gratuito de la misma.

Madrid, 24 de mayo de 2006.-El Administrador solidario, Daniel M. Kumpel Fernández.-33.629.