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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas que se celebrará en las oficinas de la Sociedad, en la calle Policarpo Sanz, número 1, oficina 109 de Vigo, el día 29 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar, del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2005. Segundo.-Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2005. Cuarto.-Modificación de los artículos 29 y 31 de los Estatutos de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las propuestas de modificaciones de los estatutos sociales, los correspondientes informes de Administradores y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Los señores accionistas con derecho de asistencia que posean o representen un mínimo de 30 € nominales -5.000 pesetas - deberán depositar sus acciones o documentos que las suplan, en la oficina de la Sociedad (calle Policarpo Sanz, número 1, Oficina 109, de Vigo), hasta con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta General, en horario de diez a trece treinta horas. En los resguardos y certificaciones de depósitos deberá constar la serie o numeración de las acciones a efectos de votación.

Vigo, 22 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge-Antonio Fernández Armesto. 33.585.