Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las oficinas de la empresa, en el Parque Tecnológico de Álava, Edificio E-5, oficina 011, el día 20 de junio de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado y distribución de dividendos del ejercicio del 2005. Tercero.-Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos.

En aplicación del artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas, antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de asistentes, la cual tendrá carácter definitivo, no teniendo derechos de socio el no inscrito.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Miñano (Álava), 10 de mayo de 2006.-Roberto Ruiz Díaz de Tuesta, Secretario del Consejo de Administración.-30.506.