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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad «Valores Madrid, S.A.», que tendrá lugar en el domicilio social, Madrid, calle de la La Rábida, número 27, el próximo día 30 de junio de 2006, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, 1 de julio de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio económico 2005 (de 1 enero de 2005 a 31 de diciembre de 2005). Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social. Segundo.-Decisión sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Reducción del capital social mediante la reducción del valor nominal de las acciones. Cuarto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo a la cifra de capital social. Quinto.-Autorización a la sociedad para la compra de autocartera. Sexto.-Cese y nombramiento de Administradores. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos de la sesión. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se informa a las señores accionistas del derecho que les asiste para examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como del informe sobre la propuesta de acuerdo de reducción del capital social y de la modificación estatutaria propuesta y su correspondiente informe, correspondiéndoles, asimismo, el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Soria Moreno.-33.805.