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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El consejo de Administración de la sociedad «Vinos de Los Herederos de Marqués de Riscal, Sociedad Anónima» en la sesión celebrada el día 26 de mayo de 2006 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el día 30 de junio de 2006, a las doce horas, en su domicilio social, situado en calle Torrea, n.º 1, Elciego (Álava), en primera convocatoria, y el día siguiente en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión y de los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2005. Cuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Ampliación del objeto social de la sociedad a la actividad de hostelería, y restauración, recogiendo y aprobando, en su caso dicha ampliación en el artículo 3 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la filialización, en su caso, a dos sociedades íntegramente participadas por la sociedad «Vinos de Los Herederos de Marqués de Riscal, Sociedad Anónima» de las actividades vitivinícolas por un lado y, por otro lado, de las actividades de hostelería y restauración. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acogimiento de la sociedad al Régimen de Consolidación Fiscal previsto en la N.F. 24/1996, del Impuesto sobre Sociedades, para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2007, de la que la sociedad «Vinos de Los Herederos de Marqués de Riscal, Sociedad Anónima» será la entidad dominante. Noveno.-Cese y nombramiento de miembros del Órgano de Administración. Décimo.-Delegación de facultades para la elevación a público, formalización, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de accionistas interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas y en especial de las cuentas anuales del ejercicio 2005, el informe de gestión y el Informe del auditor de cuentas de la sociedad así como el texto íntegro de la ampliación del objeto social propuesto y de la modificación del artículo 16, y del informe sobre los mismos.

Elciego (Álava), 26 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración de Vinos de los Herederos de Marqués de Riscal, S. A., Don Francisco Javier Hurtado de Amézaga y Dolagaray.-33.761.