Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Secretario del Consejo de Administración de Atalaya del Cardiel, Sociedad Anónima, con domicilio social en la Calle Fernando el Católico, número 29, Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en la oficina de información (parcela 0) que la sociedad tiene en la urbanización Atalaya del Alberche, Cardiel de los Montes (Toledo), el 29 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 30 de junio de 2007, igualmente a las once horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación.

Orden del Día

Junta general ordinaria

Primero.-Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006.

Junta general extraordinaria

Primero.-Redenominación del capital social a euros mediante la transformación de las 15.000 acciones de la sociedad, de 1.000 pesetas de nominal a 6,01 euros. Resultando un capital social de 90.150,00 euros con una reserva de 1,82 euros. Segundo.-Ampliación de capital en 150.250,00 euros mediante la emisión de 25.000 nuevas acciones de 6,01 euros de valor nominal con el fin de reestablecer el equilibrio patrimonial en la Sociedad, en cumplimiento del artículo 260.4. de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del articulo 5.º de los Estatutos de la Sociedad y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del mismo.

Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, respecto al derecho de asistencia a las Juntas Generales.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, la sociedad ha puesto ha disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, informe elaborado por el Órgano de Administración así como el texto integro de la propuesta de modificación estatutaria y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, pudiendo solicitar de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administracion, Antonio Losada Szekely.-36.335.