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Convocatoria de Junta General ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad de 31 de marzo de 2007, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Claudio Coello, número 77, 5.ª planta del día 29 de junio de 2007 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la Gestión de los Administradores. Cuarto.-Retribución Administradores año 2007. Quinto.-Reelección de auditores para el ejercicio 2007. Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación del proyecto de Fusión por absorción de la Sociedad Seal, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal) por parte de Autocares Samar, Sociedad Anónima, formulado y suscrito por lo órganos de administración de las compañías con fecha 14 de mayo de 2007 y depositado en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación del Balance de Fusión. Octavo.-Aprobación de la fusión simplificada por absorción de Seal, Sociedad Anónima, con domicilio en Madrid, calle Méndez Álvaro número 83 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 21.337, Libro 0, Folio 17, Sección 8.ª y Hoja M-89231, que se extingue sin liquidación, por parte de Autocares Samar, Sociedad Anónima, con domicilio en Madrid, Carretera de Andalucía Kilómetro 9 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 5.967, Sección 8.ª, Folio 84, Libro 157, Hoja número M-97611. Las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas por la absorbente desde 1 de enero de 2007. No se concederán derechos especiales o ventaja de clase alguna. Noveno.-Régimen Fiscal aplicable. Décimo.-Protocolización de acuerdos.

Se encuentra a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales, si los hubiere, así como los representantes de los trabajadores, en el domicilio social (Carretera de Andalucía Kilómetro 9, Madrid), la documentación a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, para su examen, teniendo derecho a obtener gratuitamente copia de dichos documentos.

Igualmente se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación (Cuentas Anuales), así como el Informe de gestión y de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 24 de mayo de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Ángeles Martín Pecharromán.-36.026.