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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 2007, a las ocho horas, en el domicilio social, calle Aviación, número 54, Manises (Valencia), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de la propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005 y de la propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 y de la propuesta de aplicación de resultado. Cuarto.-Aprobación de la gestión social del órgano de administración de la sociedad durante los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Quinto.-Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración y, en su caso, sustitución del Consejo de Administración por un sistema de Administrador único o por varios Administradores solidarios y/o mancomunados, con la consiguiente modificación de los artículos 11 y 13 de los Estatutos sociales. Sexto.-Modificación del régimen de transmisión de acciones y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Autorización a la sociedad para la adquisición de sus propias acciones. Octavo.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004, a 31 de diciembre de 2005 y a 31 de diciembre de 2006.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refieren los puntos quinto y sexto del orden del día, así como el informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación.

Manises, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Grollo Andrés.-36.305.