Contido non dispoñible en galego
Convocatoria de Junta general ordinaria
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 2007, a las ocho horas, en el domicilio social, calle Aviación, número 54, Manises (Valencia), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de la propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005 y de la propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 y de la propuesta de aplicación de resultado. Cuarto.-Aprobación de la gestión social del órgano de administración de la sociedad durante los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Quinto.-Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración y, en su caso, sustitución del Consejo de Administración por un sistema de Administrador único o por varios Administradores solidarios y/o mancomunados, con la consiguiente modificación de los artículos 11 y 13 de los Estatutos sociales. Sexto.-Modificación del régimen de transmisión de acciones y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Autorización a la sociedad para la adquisición de sus propias acciones. Octavo.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004, a 31 de diciembre de 2005 y a 31 de diciembre de 2006.
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refieren los puntos quinto y sexto del orden del día, así como el informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de modificación.
Manises, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Grollo Andrés.-36.305.
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid