Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Aministración de «Compañía de Inversiones Cinsa, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a Junta General de la Sociedad a celebrar con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria el próximo día 30 de junio de 2007, a las trece horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en ambos casos en Telde, Gran Canaria, en la Avenida Américo Vespucio, n.º 104, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2006 y aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración y, si fuese necesario, ratificación de sus acuerdos y actuaciones. Tercero.-Autorización para adquirir acciones propias. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Cese y nombramiento de Auditores.

Derecho de información: En los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112, 144 y 152) se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoría de las cuentas anuales cuya aprobación se propone. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el preceptivo informe, así como a solicitar el envío y/o entrega gratuita de tales documentos. Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de completar la convocatoria mediante la agregación de cuestiones al orden del día propuesto en los términos previstos en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Se informa a los señores accionistas que la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

Telde, 17 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Heinz Peter Tornes.-34.152.