Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Extraordinaria y Ordinaria de la sociedad que se celebrarán el día 29 de junio de 2006 a las doce horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, la extraordinaria, celebrándose la ordinaria una vez concluya la anterior, todo ello en los locales de Estudio Jurídico Serrano, sitos en Madrid, calle Velázquez 24, 4.º derecha, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día de la Junta Extraordinaria.

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.-Nombramiento de cargos en el Consejo de Administración de la sociedad por vencimiento del plazo para el que fueron normados los actuales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día de la Junta Ordinaria

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades. Segundo.-Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2006. Examen y en su caso, aprobación, del informe de gestión y propuesta y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación de resultado. Examen y en su caso aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 24 de mayo de 2007.-La Presidente del Consejo de Administración, Julia Cubells Millán.-36.382.