Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Dalphi Metal España, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, con fecha 30 de abril de 2007, ha acordado convocar una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en la Avenida del Partenón, 10, el día 29 de junio de 2007, a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de Dalphi Metal España, Sociedad Anónima, así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Grupo, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidados, así como el Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Aceptación, en su caso, de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Sexto.-Modificación, en su caso, del órgano de administración de la Sociedad, sustituyendo al actual Consejo de Administración por un Administrador Único. Séptimo.-Con objeto de sustituir al Consejo de Administración de la Sociedad como órgano de administración, por un Administrador Único, modificar para sustituir o eliminar las menciones al Consejo de Administración, los artículos 9, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, y 36 de los Estatutos Sociales, así como dejar sin contenido los artículos 24, 25 y 26, por tratarse estos tres últimos de artículos referidos exclusivamente a la figura del Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento de Administrador Único. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con la práctica habitual en la Compañía se informa a los Señores accionistas que el Consejo de Administración ha solicitado la presencia de un notario público en dicha Junta.

Derecho de información: Se informa a los accionistas que, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social (Avenida del Partenón, 10, Madrid) y solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, de copia del texto íntegro de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, se hace constar, conforme al artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, que los accionistas de la Sociedad tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, así como solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, de copia del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Igualmente se pone en conocimiento de los accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen al menos un cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

En Madrid, 24 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Martin Knötgen.-35.991.