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Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador Único de Dalphi Metal Seguridad, Sociedad Anónima de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, con fecha 23 de mayo de 2007, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en la Avenida del Partenón, 10, el día 29 de junio a las quince treinta horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2007 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de Dalphi Metal Seguridad, Sociedad Anónima, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Aceptación, en su caso, de la dimisión del Administrador Único de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador Único. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. De conformidad con la práctica habitual en la Compañía se informa a los Señores accionistas que el Consejo de Administración ha solicitado la presencia de un notario público en dicha Junta.

Derecho de información.

Se informa a los accionistas que, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social (Avenida del Partenón, 10, Madrid) y solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, de copia del texto íntegro de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente se pone en conocimiento de los accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen al menos un cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

En Madrid, 24 de mayo de 2007.-El Administrador Único. Don Martin Knötgen.-35.989.