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Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los accionistas de «Diego Zamora, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el hotel NH Cartagena, sito en calle Real, número 2, el día 29 de junio de 2007, a las once horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2006 de Diego Zamora S. A., y cuentas anuales consolidadas e informe de gestión del ejercicio 2006 de Diego Zamora, S. A., y sociedades dependientes. Segundo.-Propuesta y acuerdo de distribución de resultados. Tercero.-Acuerdo de reparto de dividendos. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejero. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Sexto.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles. Séptimo.-Nombramiento Interventores de acta.

En cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 14 de mayo de 2007.-Por «Rechenbrett Inversiones, S. L.», el Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora.-32.457.