Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Domus Castellón, S. A., de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, en el Reglamento de la Junta general y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el despacho profesional de los Letrados de la mercantil domiciliado en Castellón de la Plana, C/ Mayor, n.º 35, 2.º, el día 29 de junio de 2007, en primera convocatoria, a las 17:00 horas. En el supuesto de no poder celebrarse la Junta general, en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2007, a las 17:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio social de 2.006. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Cese, nombramiento y renovación, en su caso, de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación a la determinación del tipo impositivo aplicable del Impuesto de Sociedades atendiendo principalmente a las características de la sociedad. Quinto.-Formalización de los préstamos concedidos por la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Castellón de la Plana, 23 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Benjamín Mansergas Fornas.-36.498.