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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2007, a las 16 horas, en la calle Calvet, número 7, 2.º 1.ª, de Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Nombramiento de auditores. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del administrador de la Compañía durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reeleción de administradores. Retribución de los administradores. Quinto.-Suscripción de una cuota o participación social en la sociedad «Promedisa España, Sociedad Limitada», o el nombre que permita el registro. Nombramiento del administrador de la sociedad «Promedisa España, Sociedad Limitada». Autorización al administrador de la sociedad «Promedisa España, Sociedad Limitada», para que inmediatamente pueda adquirir propiedades inmobiliarias. Facultades para la formalización de los oportunos acuerdos. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme establece la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 21 de mayo de 2007.-El Administrador solidario, don Juan Esquerdo Nadal.-34.020.