Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 23 de mayo de 2007 se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad Infodesa, S. A., para su celebración en el domicilio social, sito en la avenida Cerro del Águila, 1, 2.ª planta, Parque Empresarial Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes (Madrid), a las doce horas del próximo día 29 de junio, en primera convocatoria, y el 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación, en su caso, de los artícu-los 10 y 16 de los Estatutos sociales relativos al régimen de transmisión de acciones y a la convocatoria de la Junta general. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa y el informe de gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Sexto.-Reelección del nombramiento de Auditores para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2007. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en los artículos 112, 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de pedir el envío u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las copias de las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 24 de mayo de 2007.-Matías Galindo Doblas, Presidente del Consejo.-36.189.