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Convocatoria a Junta general ordinaria

Don Xavier Albertí Oriol,en tanto que Administrador de la sociedad Joaquim Albertí, Sociedad Anónima, en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como por lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos sociales, y 10 del Reglamento de la Junta general, convoco a todos los socios accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que ha de celebrarse en primera convocatoria,e n su domicilio social, sito en la localidad de Campllong, calle Can Pou, sin número, el día 29 de junio de 2007, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2007, a las 12 horas, con la finalidad de deliberar y adoptar los acuerdos que sean procedentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación del informe de gobierno. Tercero.-Examen y aprobación del informe financiero correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Adaptación por modificación de los Estatutos sociales a lo dispuesto en la Ley 26/2003, de 17 de julio. Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales. Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de los miembros del Comité de auditoría. Séptimo.-Nombramiento del Auditor de cuentas externo. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Toda la información concerniente al orden del día de la Junta general queda a disposición de todos los accionistas en el domicilio social de la entidad, sin perjuicio que a su solicitud se les remita copia de la documentación a aprobar en la Junta general.

Girona, 23 de mayo de 2007.-El Administrador, Xavier Albertí Oriol.-36.324.